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Cuidado con las promesas de dinero fácil en Internet: puede convertirse en un “mulero”


La 1ª Campaña contra el robo de identidad y el fraude on-line recibe más de 250.000 visitas, cerca de 11.000 denuncias de fraude en línea y ha detectado 118 ataques Phishing a clientes de entidades financieras.




“Mulero” es el nombre con que se conoce a los usuarios que blanquean el dinero obtenido a través del cibercrimen. Están proliferando los envíos de spam y los sitios web dedicados a captar “muleros”

La campaña ‘No mas fraude on-line’, que se lanzó el pasado 24 de julio, ofrece información y formación para que el usuario pueda estar protegido frente a este tipo de ataques informáticos

Uno de los métodos más habituales de los ciberdelincuentes para blanquear el dinero obtenido a través de sus acciones ilícitas es la utilización de “muleros”. En el argot de la red, los muleros son usuarios que a cambio de recibir el dinero robado en sus cuentas bancarias y de enviarlo posteriormente a través de diferentes medios de pago, reciben una comisión sobre ese dinero.

El auge del cibercrimen ha hecho que los delincuentes hayan iniciado una búsqueda constante de muleros en Internet. Sus preferidos son los usuarios normales, no relacionados con ningún tipo de mafia organizada. Esto se debe a que, en caso de una investigación, el primer objetivo de las autoridades será siempre la persona que ha estado recibiendo y enviando el dinero, por lo que cuanto menor sea la relación entre el mulero y los criminales, más difícil será localizar a estos últimos.

Según Enrique Martinez, director general de INTECO: “la búsqueda de ‘muleros’ se ha intensificado en los últimos meses, de manera que están proliferando tanto mensajes spam como sitios web dedicados a tal fin. Por lo general, tanto los mensajes de correo electrónico como los sitios web dedicados a captar muleros ofrecen trabajos relacionados con Internet y bien pagados, sin exigir ningún tipo de requisito.

Tan sólo es necesario proporcionar los datos personales, así como un número de cuenta donde recibir las transferencias”.
PandaLabs confirma que este tipo de fraude, denominado “scam”, está proliferando a gran velocidad y que se está convirtiendo en uno de los grandes problemas actuales, ya que el número de víctimas de este engaño no deja de crecer. La necesidad de un trabajo y un salario digno es el mejor reclamo de los ciberdelincuentes.

Para identificar y combatir este nuevo engaño, la Asociación de Internautas ha incorporado a la Guía Rápida de nuevos fraudes un total de 10 casos, seleccionados entre los 60 denunciados en el mes de julio por los internautas que colaboran contra el fraude en la red Una de las recomendaciones de esta campaña es no hacer caso de ningún mensaje o web con ofertas de trabajo extraordinariamente simples, atractivas y bien pagadas.

En caso de duda, y antes de iniciar cualquier contacto, es necesario informarse sobre la supuesta empresa que ofrece el trabajo. Por supuesto, es fundamental no facilitar en ningún momento datos personales, tales como números de documentos de identidad o datos bancarios, ya que, incluso aunque el usuario descubra lo que realmente le están ofreciendo, los datos proporcionados pueden ser utilizados con fines criminales, como la apertura de cuentas bancarias a su nombre.

En tres semanas: 11.000 denuncias recibidas y 118 ataques Phishing publicados

Desde el inicio de esta campaña se han recibido en la página web de la campaña (www.nomasfraude.es) 11.000 denuncias de todo tipo de fraude on-line, de las cuales el 80 por ciento corresponden a ataques ‘phishing’. Los 118 ataques ‘phishing’ detectados y publicados se distribuyen de la siguiente manera:

• Grupo Santander: 25

• CajaMadrid: 15

• Banesto: 4

• Banco Guipuzcoano: 4

• Caja Duero: 2

• El Monte: 2

• Ebay: 2

• Caja España: 1

• BBVA de Venezuela: 1

• Paypal: 3

• Bancos Europeos: 7 "servidores" con 7 páginas web fraudulentas en cada uno: Barclays Bank, Bank of Scotland, TCF Bank, Lloyds TSD, NatWest, Volks Bank y Banca Intensa. En total, 49

• Ofertas de trabajo falsas: 10 denunciadas de un total de 60 recibidas

Estas cifras indican que el fraude on-line ha crecido siete veces más que en las mismas tres semanas del año 2005.

Son numerosos los colabores que se han adherido a la campaña desde su lanzamiento, como es el caso del Caja España y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). El listado de colaboradores puede encontrarse actualizado en la siguiente dirección: www.nomasfraude.es .

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